Στο μικροσκόπιο 54.000 Έλληνες που έβγαλαν στο εξωτερικό 22 δισ. ευρώ - Το ΣΔΟΕ αρχίζει τις διασταυρώσεις για όσους έχουν μεταφέρει μεγάλα ποσά στο εξωτερικό. Εξονυχιστικοί έλεγχοι. - Τα πρώτα στοιχεία εν αναμονή των... ονομάτων


http://news247.gr/eidiseis/oikonomia/article1933060.ece/BINARY/w460/bankdeposit1809.jpg 
Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012
Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ μπαίνει το CD με τα 54.000 ονόματα Ελλήνων που έβγαλαν έξω ποσά άνω των 100.000 ευρώ.
Σύμφωνα με "ΤΑ ΝΕΑ", οι διασταυρώσεις αρχίζουν από τις 3.000 περιπτώσεις όπου τα εμβάσματα...
ξεπέρασαν μάλιστα το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο μέσος όρος των ποσών των 3.000 υψηλότερων εμβασμάτων από το 2009 έως και το 2011 ανέρχεται σε 2,5 εκατ ευρώ.
Κάποια εμβάσματα φτάνουν στο σημείο να ξεπερνούν τα 6-7 εκατ. ευρώ, επισημαίνουν στην εφημερίδα πηγές του ΣΔΟΕ.
Το συνολικό ποσό των εμβασμάτων των 54.000 Ελλήνων την τελευταία τριετία υπολογίστηκε σε 22 δισ. ευρώ. Από αυτά το ένα τρίτο ανήκει στο 6% των φυσικών προσώπων που περιλαμβάνονται στο CD. Τα συγκεκριμένα στοιχεία διαβιβάστηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στο ΣΔΟΕ πριν από περίπου δύο εβδομάδες.
Σε πρώτη φάση αναμένεται να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος στις φορολογικές δηλώσεις των αποστολέων των εμβασμάτων έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν τα ποσά που εστάλησαν στο εξωτερικό αφορούν αδήλωτα έσοδα ή ακόμα και χρήμα από παράνομες δραστηριότητες.
Όπως επισημαίνει στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, μέσω ειδικών φίλτρων θα μπορούσε να ελεγχθεί με αυτοποιημένες διαδικασίες ο λόγος του εισοδήματος προς τα εμβάσματα από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
Όταν τα εμβάσματα υπερβαίνουν τα εισοδήματα θα μπορούσε το πρόγραμμα να προειδοποιεί τον χειριστή για να προσχωρήσει σε περαιτέρω ελέγχους.ΠΗΓΗ:news247