ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Διώκονται ποινικά τρεις εφοριακοί για ξέπλυμα χρήματος.Ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Αργύρης..
Δημόπουλος, άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος δυο εφοριακών της Θεσσαλονίκης, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.Η δίωξη συνδέεται με «ύποπτες» καταθέσεις που βρέθηκαν σε λογαριασμούς τους, κατόπιν άρσης του τραπεζικού απορρήτου, ενώ σύμφωνα με όσα έγινα γνωστά, τα ονόματα των εφοριακών ενεπλάκησαν κατά το παρελθόν στην υπόθεση με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Τα επιλήψιμα ποσά προσεγγίζον αντιστοίχως τις 400 και τις 100 χιλιάδες ευρώ και αφορούν το διάστημα 1998 έως 2002.
Παράλληλα, από την ίδια έρευνα προέκυψαν «ύποπτες» καταθέσεις σε λογαριασμούς ενός τρίτου εφοριακού της ίδιας ΔΟΥ, εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απιστία στην υπηρεσία, ενώ ο συγκεκριμένος έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για ψευδή δήλωση πόθεν έσχες. Η υπόθεση ερευνάται σε βάθος…
ΠΗΓΗ:http://news.makedonias.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου